Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, en la plaza Clavé, número 25-bajo, para el día 1 de octubre de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria; y en segunda en su caso, para el día siguiente día 2 de octubre de 2018, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del Órgano de administración y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Modificación de los artículos 11, 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del Informe de Gestión de los ejercicios cerrados en los años anteriores, desde el último depositado en el Registro Mercantil de Castellón del ejercicio 2006, y en particular de los ejercicios económicos de 2014, 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Autorización al administrador único, para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General celebrada.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Plaza Calvé, n.º 25-bajo, de Castellón), así como obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y el informe de las modificaciones estatutarias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Castellón de la Plana, 23 de agosto de 2018.- El Administrador, Francisco Javier Felip Bardoll.