Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Alicante, Rambla Méndez Núñez, 38, 1.º, el día 28 de marzo de 2019, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de reparto de un dividendo de 0,5 euros por acción con cargo a Reservas voluntarias.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta y protocolización de sus acuerdos.

Asiste a cualquier accionista el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 18 de febrero de 2019.- El Representante del Administrador único "Sinypemp 2001, Sociedad Limitada Unipersonal", Fernando Naveira Vera.