Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Paseo de la Castellana, n.º 150, piso 4.º dcha. de Madrid a las 13 horas del día 27 de marzo de 2020, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos para su adaptación a la actual Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Nombramiento del órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de febrero de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Julia Francisca López García.