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El Consejo de Administración en su sesión de 30 de abril de 2021 acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2021.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Segundo.- Creación de una página web corporativa. Modificación de Estatutos.

Tercero.- Introducción de la posibilidad de celebrar Juntas de accionistas exclusivamente telemáticas. Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Sistema de retribución de Administradores. Modificación de Estatutos.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el Informe elaborado sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asistencia por medios telemáticos: de acuerdo con el art. 3.1 del RD-ley 34/2020 la sociedad habilitará medios telemáticos (aplicación "Teams"). Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo (cobertura en el teléfono de la empresa).

Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.