Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el "HOTEL CARLAMANY", sito en Plaça Miquel Santaló i Pavor, núm. 1, de 17002 – Girona, a las 11:00 horas del día 30 de junio de 2021, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2020, de la aplicación de resultados y de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación del informe completo sobre las operaciones de liquidación, del Balance de Liquidación final resultante y del reparto del haber social entre los socios, en su caso.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese de la actual Administradora única y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega, de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Girona, 19 de mayo de 2021.- Administradora única, Elisa Amich Bernat.