Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que el Consejo de Administración de Ventas y Servicios, S.A., con domicilio social en Madrid, calle La Masó, 81, en su reunión celebrada el 27 de julio de 2021, de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales, aprobó convocar Junta General Ordinaria, en el domicilio social, el día 10 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, y Junta General Extraordinaria a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 11 de septiembre de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para vender activos propiedad de la sociedad sitos en Mérida en Avda. Reina Sofía, 12, de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe González Sánchez.