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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de Noviembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 5 de febrero de 2024, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 6 de febrero, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2023, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y adopción en su caso de los oportunos acuerdos.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Propuesta y nombramiento de liquidador, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 21 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Arense Moreno.