Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la sociedad Single Home, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (calle Rafael Botí número 26, 1.º), el próximo 26 de marzo de 2019 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el 27 de marzo de 2019, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditores, de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2018 (del 1 de julio a 30 de septiembre).

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.- Información a la Junta de la renovación tácita de los Auditores de Cuentas, esto es de, Eudita Ah Auditores, 1986, S.A., por un plazo de tres ejercicios, (finalizados el 30 septiembre de 2018, el 30 de septiembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020).

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir del día de hoy, todos los accionistas pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos en relación con los distintos puntos del orden del día, que serán sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, la documentación relativa a las cuentas anuales.

Madrid, 11 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pastor López.